Ответ ( 1 )
  1. AML (англ. Anti-Money Laundering) — это процесс предотвращения и выявления операций по отмыванию денег и финансированию терроризма. AML включает в себя набор мер и политик, разработанных для обеспечения соблюдения законодательства в области финансов и борьбы с преступлениями, связанными с финансами. Целью AML является предотвращение использования финансовых систем для легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма. AML включает в себя проверку клиентов, мониторинг финансовых операций, отчетность о подозрительных операциях и обучение сотрудников финансовых учреждений.

    0
Напиши ответ и заработай
Выберите обучающие онлайн-курсы
  • Разработка
  • Маркетинг
  • Аналитика
  • Дизайн
  • Менеджмент
Деньги на новый год и праздники
  • Кредитные карты
  • Быстрые займы
Совкомбанк
Кред. лимит
500 000 ₽
Проц. ставка
от 0%
Без процентов
До 36 мес.
Стоимость
0 руб.
Кэшбэк
до 10%
Решение
5 мин.
8 800 200-66-96
sovcombank.ru
Лицензия: №963
39 256 заявок
МТС Банк
Кред. лимит
1 000 000 ₽
Проц. ставка
от 11.9%
Без процентов
до 111 дней
Стоимость
0 руб.
Кэшбэк
до 30%
Решение
2 мин.
8 800 250-0-520
mtsbank.ru
Лицензия: №2268
17 943 заявок
Альфа-банк
Кред. лимит
500 000 ₽
Проц. ставка
от 11.99%
Без процентов
до 365 дней
Стоимость
0 руб.
Кэшбэк
до 33%
Решение
2 мин.
8 800 2000 000
alfabank.ru
Лицензия: №1326
12 162 заявок
ВебЗайм
Сумма займа
30 000 ₽
Проц. ставка
От 0%
Срок займа
До 30 дней
Кред. история
Любая
Возраст
От 18 лет
Решение
5 мин.
8-800-700-8706
web-zaim.ru
27 881 заявок
ВэбБанкир
Сумма займа
30 000 ₽
Проц. ставка
От 0%
Срок займа
До 30 дней
Кред. история
Любая
Возраст
От 20 лет
Решение
1 мин.
8 800 775-54-54
webbankir.com
32 718 заявок
Lime
Сумма займа
70 000 ₽
Проц. ставка
От 0%
Срок займа
До 168 дней
Кред. история
Любая
Возраст
От 21 года
Решение
1 мин.
8-800-7000-197
lime-zaim.ru
16 537 заявок

Aml kyc что это?

Спрашивает  Вероника

TanyaA
Отвечает  TanyaA:
AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) - это две важные практики в банковской и финансовой сфере, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, а также на обеспечение безопасности и соблюдение законодательства. AML охватывает меры, принимаемые ... Читать далее
331

Aml что это?

Спрашивает  Вероника

TanyaA
Отвечает  TanyaA:
AML - это сокращение от "Anti-Money Laundering" (противодействие отмыванию денег). Это набор мер и процедур, разработанных для предотвращения использования финансовых систем для легализации незаконно полученных средств. AML включает в себя установление идентичности клиентов, мониторинг финансовых ... Читать далее
331

TanyaA
Отвечает  TanyaA:
AML (Anti-Money Laundering) - это система и процессы, разработанные банками и финансовыми учреждениями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. AML включает в себя набор мер и политик, направленных на идентификацию, мониторинг и предотвращение незаконных финансовых операций. Это ... Читать далее
331