Авторизация
Забыли пароль? Введите ваш е-мейл адрес. Вы получите письмо на почту со ссылкой для восстановления пароля.
После регистрации вы сможете задавать вопросы и писать свои ответы, получая за это бонусы. Все остальные функции на сайте доступны без регистрации.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы добавить ответ и получить бонусы.
AML (Anti-Money Laundering) — это система и процессы, разработанные банками и финансовыми учреждениями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. AML включает в себя набор мер и политик, направленных на идентификацию, мониторинг и предотвращение незаконных финансовых операций. Это включает проверку клиентов, анализ транзакций, отчетность о подозрительных операциях и сотрудничество с правоохранительными органами. AML является важной частью регулирования финансового сектора и помогает предотвратить финансовые преступления.